证券代码：300051 证券简称：三五互联 公告编号：2016-69 厦门三五互联科技股份有限公司 第四届董事会第一次会议决议的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载，误导性陈述或重大遗漏。 厦门三五互联科技股份有限公司(以下简称“公司”)董事会于2016年7月 13日以邮件、传真、电话方式向全体董事发出召开临时董事会通知，并于2016 年7月18日以通讯表决的方式召开第四届董事会第一次会议（以下简称“本次 会议”）。本次会议应到董事5人，实到董事5人，符合《公司法》和《公司章 程》的有关规定，本次会议由公司董事长龚少晖先生主持。 经记名投票表决，审议并通过了如下议案： 一、 审议通过了《关于选举公司第四届董事会董事长的议案》 选举龚少晖先生为公司第四届董事会董事长，任期三年，至第四届董事会 届满为止。 本议案以5票同意、0票反对、0票弃权的表决结果获得通过。 二、 审议通过了《关于选举公司第四届董事会各专门委员会成员的议案》 1、董事会战略委员会 由龚少晖先生、李强先生、涂连东先生（独立董事）三人组成，龚少晖先 生为主任委员（召集人）。 本议案经逐个表决，均以5票同意、0票反对、0票弃权的表决结果获得通 过。 2、董事会审计委员会 由吴红军先生（独立董事）、涂连东先生（独立董事）、李强先生三人组 成，吴红军先生为主任委员（召集人）。 本议案经逐个表决，均以5票同意、0票反对、0票弃权的表决结果获得通 过。 3、董事会提名、薪酬与考核委员会 由曾招文先生（独立董事）、吴红军先生（独立董事）、李强先生三人组 成，曾招文先生为主任委员（召集人）。 本议案经逐个表决，均以5票同意、0票反对、0票弃权的表决结果获得通 过。 三、 审议通过了《关于聘任公司总经理的议案》 根据董事李强先生提名，决定聘任龚少晖先生为公司总经理，任期三年， 至第四届董事会届满为止。 本议案以5票同意、0票反对、0票弃权的表决结果获得通过。 四、 审议通过了《关于聘任公司副总经理的议案》， 根据总经理龚少晖先生提名，决定聘任黄诚先生为公司副总经理，任期三 年，至第四届董事会届满为止。 本议案以5票同意、0票反对、0票弃权的表决结果获得通过。 针对以上议案，独立董事一致认为： 1、本次公司董事长的选举及高级管理人员的聘任符合《公司法》、《深圳 证券交易所创业板上市公司规范运作指引》和《公司章程》的有关规定，程序合 法有效； 2、上述人员具备了相关法律法规和公司章程规定的任职条件；未发现有《公 司法》规定不得担任公司高级管理人员的情形，亦不存在如下情形： （1）最近三年内受到中国证监会行政处罚； （2）最近三年内受到深圳证券交易所公开谴责或三次以上通报批评； （3）被中国证监会宣布为市场禁入者且尚在禁入期； （4）被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司高级管理人员； （5）无法确保在任职期间投入足够的时间和精力于公司事务，切实履行高 级管理人员应履行的各项职责。 3、本次公司董事长的选举及高级管理人员的聘任，不存在损害公司及其他 股东利益的情况。 4、同意选举龚少晖先生为公司第四届董事会董事长；聘任龚少晖先生为公 司总经理；聘任黄诚先生为公司副总经理。 特此公告。 厦门三五互联科技股份有限公司 董 事 会 2016年7月 19日 附件 1、龚少晖先生，男，中国国籍，1968年出生，大学专科学历。1988 年毕 业于上海科技大学计算机系；2007年-2010年于厦门大学管理学院攻读EMBA。 曾就职于福建电子计算机公司，从事计算机技术和销售工作；后创立厦门精通科 技实业有限公司、厦门市二进制数码科技有限公司、厦门中网兴管理咨询有限公 司、厦门三五互联信息技术有限公司、厦门三五互联科技有限公司并任董事长兼 总经理；2007年8月至今，任本公司董事长、总经理；兼任天津三五互联科技 有限公司执行董事、总经理；青岛三五互联科技有限公司执行董事、总经理；苏 州三五互联信息技术有限公司执行董事、总经理；天津三五互联移动通讯有限公 司执行董事、总经理；曲水中网兴管理咨询有限公司执行董事；北京亿中邮信息 技术有限公司董事长；北京中亚互联科技发展有限公司董事；广州三五知微信息 科技有限公司董事；泉州三五互联信息科技有公司执行董事；济南三五互联科技 有限公司执行董事；福州三五互联科技有限公司执行董事；东莞三五互联信息科 技有限公司执行董事；北京三五互联信息科技有限公司执行董事；天津爱蹭网络 科技有限公司执行董事；厦门嘟嘟科技有限公司执行董事。龚少晖先生持有公司 股份138,690,501股；为本公司的控股股东、实际控制人；2013年12月17日， 受过深圳证券交易所通报批评；不存在《创业板上市公司规范运作指引》第3.1.3 条所规定的情形。 2、李强先生，男，中国国籍，1971年出生，硕士学位，2006年01月毕业 于北京外国语大学，取得学士学位；于2011年06月毕业于厦门大学，取得工商 管理硕士学位。曾于2010年至2011年，任福建七匹狼集团有限公司副总经理、 财务总监；2011年至2013年任九牧集团有限公司董事、集团管理副总经理；2014 年至2015年任国旅联合股份有限公司副董事长、董事、副总经理、财务总监、 董事会秘书；2015年至今任厦门华侨电子股份有限公司总经理、董事。同时， 于2011年至今兼任厦门理工学院董事,于2014年至今兼任清源科技（厦门）股 份有限公司独立董事。李强先生未持有公司股份；与持有公司5%以上股份的股 东、实际控制人、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；未受过中国 证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《创业板上市公司规范 运作指引》第3.1.3 条所规定的情形。 3、涂连东先生，男，中国国籍，1968年出生，硕士。1986年9月至1990 年7月就读于福州大学化学系，取得理学学士学位。1990年9月至1993年7月 就读于厦门大学研究生院理化学专业，取得理学硕士学位。历任集美大学食品工 程系讲师、厦门中兴会计事事务所注册会计师及合伙人、中国证监会厦门证监局 机构监管处主任科员，2003年5月至今就职于厦门高能投资咨询有限公司，担 任首席财务官、合伙人。涂连东先生未持有公司股份；与持有公司5%以上股份 的股东、实际控制人、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；未受过 中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《创业板上市公司 规范运作指引》第3.1.3 条所规定的情形。涂连东先生具有独立董事资格。 4、曾招文先生，男，中国国籍，1965年出生，法律硕士学位。1987年7 月毕业于西南政法学院法律专业，2001年7月获得厦门大学法律硕士学位。1987 年7月至1999年3月于厦门英合律师事务所担任律师，1993年3月至今担任福 建天衡联合律师事务所合伙人、副主任、一级律师。曾招文先生未持有公司股份； 与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、其他董事、监事、高级管理人员 不存在关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒， 不存在《创业板上市公司规范运作指引》第3.1.3 条所规定的情形。曾招文先 生具有独立董事资格。 5、吴红军先生，男，汉族，1970年出生，管理学博士。于1988年9月至 1992年7月就读厦门大学经济信息管理专业，取得经济学学士学位；于1997年 9月至2000年7月就读厦门大学工商管理专业，取得工商管理硕士学位；于2002 年9月至2007年7月就读厦门大学财务学，取得管理学博士学位。曾于2010 年1月至2014年5月在厦门大学经济学院任副教授；于2014年5月至今在厦门 大学管理学院任副教授。吴红军先生未持有公司股份；与持有公司5%以上股份 的股东、实际控制人、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；未受过 中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《创业板上市公司 规范运作指引》第3.1.3 条所规定的情形。吴红军先生具有独立董事资格。 6、黄诚先生，男，中国国籍，1980年出生，硕士。于1998年9月至2002年6 月就读于中南大学计算数学与应用软件专业，取得学士学位；于2002年9月至2005 年3月就读于中南大学计算数学专业，取得硕士学位。2011年7月至2014年6月曾 于腾讯科技(深圳)有限公司任高级项目经理；2014年6月至2016年6月曾于深圳灿 和网络兄弟有限公司任技术部兼页游事业部副总裁；2016年7月至今于厦门三五 互联科技股份有限公司任副总经理。黄诚先生持有公司股份250,000股；与持有 公司5%以上股份的股东、实际控制人、其他董事、监事、高级管理人员不存在关 联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《创 业板上市公司规范运作指引》第3.1.3 条所规定的情形。 |
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